제6기 정기 주주총회 소집통지

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제23조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 정관 제4조에 의거 회사의 홈페이지(www.genix-cure.com)게재로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1. 일 시: 2025년 3월 27일(목) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77, 에이스광교타워3차 702호 본점회의실

3. 회의목적사항

    가. 보고안건 

       ▪ 영업보고서

    나. 부의안건

       ▪ 제1호 의안: 제6기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건

       ▪ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원/급여 및 특별상여금 포함))

       ▪ 제3호 의안: 이사 선임의 건 

              제3-1호 의안 : 대표이사 문홍성 재선임의 건

              제3-2호 의안 : 사내이사 임명일 재선임의 건

              제3-3호 의안 : 사내이사 김종완 신규선임의 건

       ▪ 제4호 의안: 감사 선임의 건 

              제4-1호 의안 : 감사 이용운 재선임의 건

       ▪ 제5호 의안: 이사 해임의 건 

              제5-1호 의안 :  기타비상무이사 이규원 해임의 건

       ▪ 제6호 의안: 주식매수선택권(4차) 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     금번 당사의 정기주주총회는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 

     대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 (첨부파일을 통해 다운로드)

    가. 직접행사 

        1) 개인 주주: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 주총 참석장(개인인감날인), 

                       공증위임장, 개인인감증명서 1부

        2) 법인 주주: 주총 참석장(법인인감날인), 공증위임장, 법인인감증명서1부

    나. 간접행사

        1) 개인 주주: 위임장(주주의 개인인감날인), 주총 참석장(주주의 개인인감날인), 

                       공증위임장, 개인인감증명서 1부

        2) 법인 주주: 위임장(법인인감날인), 주총 참석장(법인인감날인), 

                       법인인감증명서 1부

        3) 미성년 주주: 위임장(친권자 부모의 개인인감날인), 친권자 개인인감증명서 각1부, 

                         주총 참석장(친권자 개인인감날인), 공증위임장(친권자 개인인감날인)

[공통사항]

※ 간접행사시: 대리인 신분증 원본 및 위임 주주의 신분증 사본 

※ 개인 및 법인 인감증명서는 3개월 이내 발급분에 한함

2025년 3월 6일

제닉스큐어 주식회사 

대표이사 문홍성 (직인생략)